به نقل از «رکنا»

1700 میلیارد تومان تراکنش مالی از طریق سایت سکه ثامن !

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۰۱۷۷

رکنا: وکیل مدافع پرونده شاکیان سکه ثامن آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن را تشریح کرد.

به گزارش رکنا، رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع پرونده شاکیان سکه ثامن در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار کرد: بعد از اینکه متهم ردیف اول پرونده از کشور فرار Escape کرد و مأموران امنیتی، وی را به کشور بازگرداندند، پرونده در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران مفتوح و تحت رسیدگی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به دلیل اینکه شکات پرونده سکه ثامن بیش از ۶ هزار نفر است، مقرر شد پرونده‌های شکایت از سایت سکه ثامن از سراسر کشور جمع آوری و تجمیع و در تهران به آن‌ها رسیدگی شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: از تاریخ ۹۷/۰۹/۲۴ به دستور بازپرس پرونده همه شکات در روز‌ها و ساعت‌های مشخص برای ارائه توضیحات، اسناد و مدارک به شعبه بازپرسی احضار شدند.

کوهپایه زاده گفت: شکایت مالباختگان از متهم تحت عنوان کلاهبرداری Fraud و تسهیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح و ثبت شده است.

وی بیان کرد: متهمان پرونده با اخذ پروانه کسب الکترونیک و نماد دو ستاره اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته بودند اعتماد و توجه مردم را به خود جلب کنند، همچنین هر روز تبلیغ سایت سکه ثامن در سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران وجود داشت و همین مجوز‌ها و تبلیغات مهم‌ترین عامل در جلب اعتماد مردم به سایت سکه ثامن بود.

این وکیل دادگستری گفت: متهم ردیف اول پرونده که یک جوان ۲۹ ساله است، با کمک مجوز‌های قانونی و عدم نظارت مراجع ذی‌صلاح موفق به کلاهبرداری از تعداد زیادی از افراد شده است.

کوهپایه زاده بیان کرد: در خصوص اتحادیه طلا و جواهر تهران بر حسب وظیفه‌ای که دارد باید بر واحد‌های صنفی زیر مجموعه خودش کنترل، نظارت و بازرسی داشته باشد و از بروز هرگونه تخلف جلوگیری کند که این موارد در خصوص سایت سکه ثامن انجام نشده است و حتی بار‌ها این سایت متخلف در سایت اتحادیه طلا و جواهر تبلیغ می‌شد به طوری که بسیاری از مراجعات به سایت سکه ثامن از طریق سایت اتحادیه طلا و جواهر انجام می‌شد.

وی افزود: بعد از ثبت پرونده در دادسرا و شکایت و اعتراضات به اتحادیه طلا و جواهر از سوی مالباختگان؛ اتحادیه طلا و جواهر تهران در یک اقدام قابل تأمل سعی می‌کند آدرس اینترنتی خود را که برروی تابلوی اتحادیه درج شده بود، حذف کند و در نهایت اقدام به حذف سایت خود و راه‌اندازی سایتی جدید می‌کند که این مسئله دلیلی واضح برای وجود تخلف است.

این وکیل دادگستری گفت: در اقدامی دیگر مسئولان اتحادیه طلا و جواهر تهران انتساب سایت قبلی که در آن سایت سکه ثامن تبلیغ می‌شد را به این اتحادیه انکار کردند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: اطلاعات دریافتی از سایت رتبه بندی الکسا نشان می‌دهد بیشترین ارجاع به سایت سکه ثامن از طریق سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران انجام شده است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: نکته دیگر اینکه اتحادیه طلا و جواهر تهران مطلع بوده خرید و فروش سکه و طلا بدون مجوز بانک مرکزی نه تنها خلاف است، بلکه دارای وصف مجرمانه نیز هست.

وی افزود: براساس مصوبه ۹۱/۰۴/۱۲ شورای امنیت کشور که با هدف ساماندهی سایت‌های خرید و فروش تصویب شد، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به کسب و کار‌ها به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صمت داده شد که این مرکز باید بر روی حسن اجرای سایت‌های خرید و فروش الکترونیک نظارت می‌کرد.

کوهپایه زاده با بیان اینکه تبادلات بانکی سایت سکه ثامن از درگاه‌های پرداخت پول انجام می‌شد که این درگاه‌ها تحت نظارت بانک مرکزی است، گفت: یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش مالی از طریق درگاه سایت سکه ثامن انجام شده است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی هیچ نظارتی بر روی این حجم زیاد از تبادل پول نداشته و اگر بانک مرکزی به موقع عمل می‌کرد، شاهد تشکیل این حجم پرونده نبودیم.

این وکیل دادگستری بیان کرد: دستگاه قضایی در این پرونده بدون اغماض با تمام عوامل تخلف برخورد قانونی خواهد داشت.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:

بی آبرویی عروس 18 ساله 2 هفته بعد از ازدواج اجباری! / در خاش رخ داد ! تجاوز یک فوتبالیست به ریحانه 17 ساله / این دختر تهرانی زایمان کرد اما... ! تجاوز دکتر 70 ساله به دختر 9 ساله در مطب +عکس معلم هوسران در ازای رابطه نامشروع با دانش آموزان نمره قبولی می داد+عکس وقتی سند ازدواج پنهانی شوهرم را پیدا کردم سیروس دیوانه شد مار پیتون زیر لحاف زن جوان استرالیایی خزیده بود / وحشت در نیمه شب + عکس اقدام شوم با 300 زن توسط شفابخش شیطان صفت+عکس مهم ترین اخبار 24 ساعت گذشته رکنا علت فوت سردار منصوری اعلام شد +عکس اقدام شیطانی جوان کرمانشاهی با یک دختر داخل آسانسور سگ باهوش یک گاو را از مرگ نجات داد+ عکس کشف جسد در ماشین لباسشویی ! شرط هولناک سیما برای ازدواج از با کامران / خسرو ناپدید شد! + عکس مجری سرشناس تلویزیون ایران و پیشنهاد وسوسه آمیز BBC وصدای امریکا + فیلم چرا ازدواج دختر رئیس جمهور ایران در بی خبری برگزار شد؟

منبع: رکنا

کلیدواژه: سکه ثامن فرار Escape کلاهبرداری Fraud اقتصادی کلاهبرداری اخبار حوادث کسب و کار وزارت صنعت معدن و تجارت پرونده مجرمانه برخورد عکس زن شلیک دختر جوان همسر سرقت درگذشت فیلم مرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۰۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش کمک‌های مالی برای کمپین انتخاباتی ترامپ

کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ و کمیته ملی جمهوری خواهان اعلام کرد در ماه آوریل بیش از ۷۶ میلیون دلار کمک‌های مالی را جمع آوری کرده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ و کمیته ملی جمهوری خواهان اعلام کرد در ماه آوریل بیش از 76 میلیون دلار کمک های مالی را جمع آوری کرده که این بیش از نیمی از این رقم از سوی اهداکنندگان کمک های خرد بوده است.

براساس این گزارش، رقم کمک های مالی جمع آوری شده در ماه آوریل برای ترامپ و کمیته ملی جمهوری خواهان بیشتر از رقم جمع آوری شده در ماه مارس که 65/6 میلیون دلار بوده، است.

دو مشاور ارشد کمپین ترامپ در بیانیه‌ای اعلام کردند جمع آوری بیش از نیمی از این رقم از بین اهداکنندگان خرد و کوچک، نشان می دهد که پایگاه ما پرانرژی است. حزب جمهوری خواه متحد است و رای دهندگان سراسر کشورآماده جنگیدن با جو بایدن و انتخاب دونالد ترامپ هستند.

این در حالی است که ترامپ و کمیته ملی جمهوی خواهان میزبان اهداکنندگان کمک های مالی و سیاستمداران برجسته از جمله امیدهای معاونت رئیس جمهور در آینده، برای جمع آوری کمک های مالی در فلوریدا بود.

انتظار می رود این نشست کمک های مالی برای کمپین ترامپ را افزایش دهد در حالی که دونالد ترامپ درگیر پرونده های متعدد حقوقی و کیفری و پرداخت هزینه های سنگین حقوقی بایت این پرونده ها است.

در حال حاضر دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان با اتهامات کیفری متعددی روبروست: تلاش برای ابطال نتایج انتخابات 2020 و حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، نگه داری اسناد طبقه بندی شده در ویلای شخصی‌اش در فلوریدا پس از ترک کاخ سفید، پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم‌های غیراخلاقی، و تلاش برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت جورجیا. وی همچنین درگیر پرونده کلاهبرداری و اتهامات مالی است. علاوه بر این رئیس جمهور سابق آمریکا با پرونده پرداخت خسارت به یک نویسنده که او را به تجاوز جنسی متهم کرده بود، روبروست.

اما ترامپ انجام هر اقدام نادرست در این پرونده‌ها را رد و طرح این اتهامات را تنها با انگیزه سیاسی و با هدف کنار گذاشتن او از رقابت‌های انتخاباتی 2024 می‌داند.

در تازه ترین مورد، دادگاه رسیدگی به اتهامات دونالد ترامپ درباره پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم‌های غیر اخلاقی از چند روز پیش در حال برگزاری است. براساس این گزارش یک هیئت منصفه 12 نفره برای بررسی اتهامات ترامپ تعیین شده است.

براساس پرونده حق السکوت ترامپ، دادستان‌های نیویورک اعلام کردند که ترامپ پیش از انتخابات سال 2016، از مایکل کوهن وکیل سابق خود خواسته تا 130 هزار دلار را به عنوان حق السکوت در ازای رابطه جنسی وی با استورمی دنیلز پرداخت کند و سپس با جعل اسناد پرداختی آن، این رقم را به عنوان هزینه‌های قانونی نشان دهد.

این در حالی است که ترامپ هر گونه رابطه با دنیلز را رد کرده است. نام واقعی این بازیگر، استفانی کلیفورد است.

انتظار می رود این دادگاه حدود 6 هفته به طول بیانجامد.در حال حاضر ترامپ در این دادگاه به جرم اهانت به دادگاه و نقض حکم حق السکوت به پرداخت 9 هزار دلار جریمه محکوم شده است.

اگر ترامپ بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، می تواند برای هر گونه اتهام فدرال علیه خود درخواست عفو بدهد.

این در حالی است که در اوایل ماه مارس جو بایدن و دونالد ترامپ موفق به کسب نامزدی دموکرات‌ها و جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا شدند تا نخستین رویارویی دوباره دو نامزد انتخاباتی در حدود 70 سال اخیر در تاریخ این کشور رقم بخورد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر سال 2024 برگزار می‌شود. نتایج نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیشتازی بسیار اندکی نسبت به دونالد ترامپ دارد.

نظرسنجی| پیشتازی اندک بایدن نسبت به ترامپترامپ 9 هزار دلار جریمه شد

انتهای پیام/